农发行平潭分行开展反洗钱文件部门联学
发布时间：2023-04-18 11:40来源：网络阅读量：8716
为进一步增强员工反洗钱工作履职能力，夯实反洗钱管理基础，4月11日，农发行平潭分行开展部门联学活动。
活动中，员工共同深入学习反洗钱有关制度文件，通过学习案例的形式，围绕客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易识别与报告等方面要点进行学习，着力将学习成果转化为实践操作，全力做好ldquo;传帮带rdquo;。
下一步，农发行平潭分行将切实履行反洗钱义务，把反洗钱宣传和学习融入到日常工作中，全面提升反洗钱风险管控能力，扎实推进各项基础工作再上新台阶。
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